Compliance. Prevención de Lavado de Dinero. AML/TF. Inteligencia Financiera

GARCÍA GIBSON CONSULTORES

Curso de capacitación

"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN LAS SOFOM ENR"

Jueves 16 y Viernes 17 de febrero del 2012

García Gibson Consultores realizará un curso de capacitación de dos días de duración (Jueves 16 y Viernes 17 de febrero del 2012) en la ciudad de México, sobre el papel del oficial de cumplimiento en las SOFOM ENR de acuerdo a las disposiciones que sobre lavado de dinero publicó en el Diario Oficial de la Federación la SHCP el pasado 17 de marzo de 2011. Si requieren más información de dicho curso y costo estamos a sus órdenes.

Hacemos de su conocimiento que García Gibson Consultores cuenta con constancia como agente capacitador externo para dicho curso con número de registro: GGC-100422-8Q2-0013 otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para mayor información se puede dirigir a:

rgarcia@garciagibson-consultores.com

E-learning

"CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO"

Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

Cumple con las obligaciones de capacitación de tus directivos, funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de nuestro E-learning.

Mayores informes:

rgarcia@garciagibson-consultores.com

Disponible el CD de capacitación

"RETOS Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO"

García Gibson Consultores como firma especializada en ofrecer servicios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ofrece un CD sobre el tema: “Retos y Desafíos en la Prevención de Lavado de Dinero” el cual es un medio eficaz de capacitación para la formación de su organización.

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