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Sistemas de Monitoreo, Administración
del Proceso de Análisis y Reporte de Operaciones
(Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes,
Transferencias Electrónicas, Dólares de
los Estados Unidos de América, etc.)

E-LEARNING
Capacitación en materia
de Lavado de Dinero
Medidas Preventivas contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

CURSO
Curso de PLD Avanzado Presencial
para Sofoles, Sofomes y otras Entidades Especializadas
23 y 24 de mayo de 2013
Asociación Mexicana de Entidades
Financieras Especializadas (AMFE)
Ciudad de México

CONFERENCIA
Prevención de Lavado de Dinero
24 de mayo de 2013
International Chamber Of Commerce México
Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Colegio de Abogados, A.C.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
International Money Transfer
Conference (IMTC) MÉXICO 2013
19 - 21 de junio 2013
Ciudad de México

CONFERENCIA INTERNACIONAL
7ma. Conferencia Anual Latinoamericana
sobre ALD y Delitos Financieros
31 de julio - 2 de agosto de 2013
Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists (ACAMS)

ESPECIALIDAD - CONVOCATORIA
Especialidad en Prevención y Persecución
de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita
INACIPE

CONFERENCIA
Prevención de lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo
Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV)
Maestría en Seguridad Nacional
Ciudad de México

GARCíA GIBSON EN LOS MEDIOS
Notas de prensa
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SDN List - Descarga
"Specially Designated Nationals
and Blocked Persons List"
"Lista de Ciudadanos Especialmente
Designados o Personas Bloqueadas"

CD DE CAPACITACIÓN
Retos y Desafíos en la Prevención
de Lavado de Dinero
Medio eficaz de capacitación para
la formación de su organización

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