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García Gibson Consultores como firma especializada en ofrecer servicios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ofrece un CD sobre el tema: “Retos y Desafíos en la Prevención de Lavado de Dinero” el cual es un medio eficaz de capacitación para la formación de su organización.

Usted podrá adquirir el CD a través de la forma de pago de su preferencia, que puede ser por transferencia o pago con tarjeta de crédito y podrá recogerlo directamente en nuestras oficinas.

Ramón García Gibson, socio fundador de García Gibson Consultores y experto en la materia, entre otros logros, ha implementado con éxito en Latinoamérica las áreas de prevención de lavado de dinero de 3 de los Bancos globales más importantes del mundo.

El Dr. Ramón García Gibson, compartirá con ustedes:

• Los principales retos y desafíos que las personas enfrentan tanto desde la perspectiva del sector público como privado al momento de crear y poner en marcha un área robusta de prevención de lavado de dinero.
• ¿A qué temas se les tiene que dar prioridad al momento de implementar el Área?
• ¿Cómo se crea una cultura de cumplimiento en los empleados, funcionarios y directivos de la institución?
• ¿Cómo hacer para que el tema sea realmente importante para los superiores jerárquicos?
• ¿Cómo trabajar en alianza autoridades y sector privado para lograr resultados eficaces en la lucha contra el lavado de dinero (unidades de inteligencia financiera, supervisores, órganos de procuración de justicia y prevención del delito, jueces, instituciones financieras y otros sujetos obligados?
• ¿Cuál es el error más común de los supervisores financieros al momento de verificar el debido cumplimiento con las disposiciones aplicables?
• Cómo se está lavando dinero en la actualidad en Latinoamérica y el Mundo. Tipologías Internacionales.
• La precaución que se debe tener al aplicar un modelo de enfoque con base en el riesgo. ¿Es realmente la solución al tema?

Para mayor información se puede dirigir a:

rgarcia@garciagibson-consultores.com

Tel:   (55) 50958452    Ciudad de México