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Ariadna Citlalli Correa Guzmán Marcia Elena Rodríguez Alvarado Saulo de León Durán Casimiro Cruces Monroy

Ariadna Citlalli Correa Guzmán Consultor Asociado Áreas de práctica Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Cumplimiento Regulatorio Gestión Gubernamental Estudios Profesionales Cursó sus estudios profesionales en la Universidad Del Valle de México, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Experiencia profesional Ariadna Citlalli Correa Guzmán, cuenta con una gran experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo y Control Normativo en Instituciones Financieras. Su experiencia en temas de capacitación, creación, modificación, seguimiento e implantación de políticas y procedimientos, así como de nuevos proyectos y sistemas, supervisión del monitoreo de operaciones sensibles al Lavado de Dinero, emisión de políticas y normatividad en materia de PLD y FT, coordinación y participación de Comités a nivel Dirección, Auditoria, elaboración y entrega de información a entidades regulatorias. Su experiencia laboral en Instituciones Financieras como: CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) Secretaría de la Función Pública Banco Santander México S.A. Scotiabank Inverlat Banco Nacional de México S.A. (BANAMEX) Más de 9 años de experiencia en la materia de PLD y FT. Participado en Seminarios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo organizados por la AMB (Asociación de Bancos de México), INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales), CEPOLCRIM (Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales), ACAMS, Money Laundering, entre otros.