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AVISO IMPORTANTE
Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero emitidas por la SHCP

CURSO DE CAPACITACIÓN
Oficial de Cumplimiento y Miembros del
Comité de Comunicación y Control
para SOFOM ENR
24 y 25 de mayo del 2012
Ciudad de México

CURSO DE CAPACITACIÓN
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero aplicables a
Centros Cambiarios emitidas por la SHCP
30 de mayo del 2012
Ciudad de México

CONFERENCIA INTERNACIONAL
International Money Transfer Conference
30 de mayo al 1 de junio del 2012
Los Ángeles, California, EE. UU.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
6ta Conferencia Anual Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero de ACAMS
1 al 3 de agosto del 2012
Cancún, México

E-LEARNING
Capacitación en materia
de Lavado de Dinero
Medidas Preventivas contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

CD DE CAPACITACIÓN
Retos y Desafíos en la Prevención
de Lavado de Dinero
Medio eficaz de capacitación para
la formación de su organización
 
  • Compliance
  • Prevención de Lavado de Dinero y
    Financiamiento al Terrorismo
  • AML/TF
  • Legal Corporativo y Regulatorio
  • Unidades de Inteligencia Financiera
    		•
    Perfil Áreas Servicios Director Directorio Ubicación Contacto
    DIRECTORIO

    Consultores

    Saulo de León Durán
    Casimiro Cruces Monroy
    Marcia Elena Rodríguez Alvarado
    Magaly Torres Custodio
    Casimiro Cruces Monroy
    Consultor
    cruces@garciagibson-consultores.com

    Áreas de práctica
    • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
    • Cumplimiento Regulatorio

    Estudios Profesionales

    Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios especializados en leyes y regulaciones de México y Estados Unidos, prevención de lavado de dinero, prevención del fraude, control interno, continuidad del negocio, evaluación y administración de riesgos, contabilidad y auditoría bancaria, compliance, seguridad de la información y sistemas operativos institucionales.


    Experiencia profesional

    Asesor Especializado en Prevención de Lavado de Dinero en Banamex, Grupo Financiero Banamex Citigroup. Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en CITIBANK México, Grupo Financiero Citibank. Supervisor de Auditoría en Confía, S. A. ABACO Grupo Financiero. Gerente de Auditoría en la Tesorería del Departamento del Distrito Federal.

    Veinte años de experiencia profesional en el Sistema Financiero.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Recomendación

    Prevención de Lavado de Dinero
    y Financiamiento al Terrorismo
    Ramón García Gibson


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