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AVISO IMPORTANTE
Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero emitidas por la SHCP

CURSO DE CAPACITACIÓN
Oficial de Cumplimiento y Miembros del
Comité de Comunicación y Control
para SOFOM ENR
24 y 25 de mayo del 2012
Ciudad de México

CURSO DE CAPACITACIÓN
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero aplicables a
Centros Cambiarios emitidas por la SHCP
30 de mayo del 2012
Ciudad de México

CONFERENCIA INTERNACIONAL
International Money Transfer Conference
30 de mayo al 1 de junio del 2012
Los Ángeles, California, EE. UU.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
6ta Conferencia Anual Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero de ACAMS
1 al 3 de agosto del 2012
Cancún, México

E-LEARNING
Capacitación en materia
de Lavado de Dinero
Medidas Preventivas contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

CD DE CAPACITACIÓN
Retos y Desafíos en la Prevención
de Lavado de Dinero
Medio eficaz de capacitación para
la formación de su organización

NUESTROS SERVICIOS
Legal, Compliance & AML/TF
Lo invitamos a conocer
nuestros servicios y soluciones

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Sistemas de Monitoreo, Administración
del Proceso de Análisis y Reporte de Operaciones
(Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes,
Transferencias Electrónicas, Dólares de
los Estados Unidos de América, etc.)
 
  • Compliance
  • Prevención de Lavado de Dinero y
    Financiamiento al Terrorismo
  • AML/TF
  • Legal Corporativo y Regulatorio
  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Perfil Áreas Servicios Director Directorio Ubicación Contacto
    GARCÍA GIBSON CONSULTORES


    E-learning
    "CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO"
    Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
    Cumple con las obligaciones de capacitación de tus directivos, funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de nuestro E-learning.

    E-learning
    Nuestro modelo de formación a distancia en internet o intranet se utiliza como herramienta de aprendizaje que permite al usuario realizar un curso desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora.

    Con un ordenador y una conexión a internet, el usuario realiza las actividades interactivas planteadas, accede a toda la información necesaria para adquirir el conocimiento.

    Los cursos en esta modalidad permiten adquirir capacidades relacionadas con cualquier industria, en el ámbito de la tecnología y la gestión.

    La constante capacitación es un requerimiento de las sociedades actuales. Con todas las presiones del día a día, utilizar Internet para capacitarnos no es una moda sino una herramienta que nos facilitará esta constante actualización.

    Estamos viviendo el desarrollo de un nuevo estilo de enseñanza que facilitará que más personas sigan capacitándose.

    Es importante recalcar la importancia que las herramientas de E-Learning tienen para las todas las instituciones un primer paso en un entorno donde la competencia se vuelve más globalizada y especializada. Y esto nos brinda mejores alternativas que podemos aprovechar para siempre estar a la vanguardia en capacitación.



    Las ventajas
    Las ventajas principales que ofrece la capacitación virtual son:

      1) La reducción de costos: para dar cursos a más número de participantes que lo tradicional en un aula de clases.

      2) Ahorro en seminarios y capacitación de empresas muy descentralizadas como los bancos, y

      3) La flexibilidad de horarios, factor de suma importancia pues permite al usuario calendarizar el curso de la mejor forma posible.

      4) Evita desplazamientos de los usuarios: los participantes ya no deberán movilizarse hasta el lugar del dictado del curso, es decir que disminuyen los costos de viáticos.

      5) Permite el acceso a programas de capacitación a personas que se encuentran físicamente alejadas.

      6) Facilidad de actualización de contenidos: dado que la gran parte de los materiales didácticos (textos, apuntes, papers, etc.), están en formato digital, el procedimiento para agregar, modificar o actualizar archivos adquiere una simpleza mucho mayor que cuando se trabaja con documentos impresos.

      7) Promueve la autonomía de los participantes.

      8) Permite adaptarse al modo de aprender de cada alumno.

      9) No desvincula a las personas de su ámbito laboral o familiar.

      10) Posibilita la creación de redes interinstitucionales de manera formal.


    El E-learning es la herramienta más rápida para mantener capacitado al capital humano de una institución. Este entrenamiento es fundamental ya que el mercado del nuevo milenio exige mantener actualizado y capacitado a todos los integrantes de la organización. Su poder radica en la capacidad que tiene para proveer la información necesaria para quien la necesita en el momento.

    Esta herramienta de entrenamiento es diferente al modelo tradicional de capacitación pues el individuo toma los

    conocimientos que necesita en forma puntual permitiendo la implementación de políticas de "Knowledge Management".

    Es el interesado quien selecciona los temas que desea o precisa aprender y éstos son adaptados a la organización, el área y el individuo. La información brindada es totalmente personalizada, actualizada y de fácil distribución.

    Otra característica del E-learning es que el usuario no se encuentra atado a las habilidades y capacidades del instructor para transmitir el conocimiento, sino que es una herramienta focalizada en el usuario.

    También se puede utilizar aplicaciones que permiten medir, entre otras cosas: resultados de los ejercicios, número de intentos del alumno hasta realizar correctamente un ejercicio y ratios como calificación obtenida, entre otros.

    DESARROLLO

    1) Sistema de usuarios
    • Administrador de usuarios
      • ACCESO A REPORTES
      • CREACIÓN DE USUARIOS
    • Usuarios

    2) Contenido
    • Temático
      • Capítulos
        • Acceso por capítulo desde menú
        • Acceso a capítulos según avance por capítulo aprobado
      • Glosario
      • Evaluación final de curso completo
    Integración:
      1) Base de datos
      2) Programación de procesos administrativos
      3) Interface grafica (adaptada a su modelo institucional)


    Para mayor información se puede dirigir a:




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    Recomendación

    Prevención de Lavado de Dinero
    y Financiamiento al Terrorismo

    Ramón García Gibson


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