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AVISO IMPORTANTE
Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero emitidas por la SHCP

CURSO DE CAPACITACIÓN
Oficial de Cumplimiento y Miembros del
Comité de Comunicación y Control
para SOFOM ENR
24 y 25 de mayo del 2012
Ciudad de México

CURSO DE CAPACITACIÓN
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero aplicables a
Centros Cambiarios emitidas por la SHCP
30 de mayo del 2012
Ciudad de México

CONFERENCIA INTERNACIONAL
International Money Transfer Conference
30 de mayo al 1 de junio del 2012
Los Ángeles, California, EE. UU.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
6ta Conferencia Anual Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero de ACAMS
1 al 3 de agosto del 2012
Cancún, México

E-LEARNING
Capacitación en materia
de Lavado de Dinero
Medidas Preventivas contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

CD DE CAPACITACIÓN
Retos y Desafíos en la Prevención
de Lavado de Dinero
Medio eficaz de capacitación para
la formación de su organización

NUESTROS SERVICIOS
Legal, Compliance & AML/TF
Lo invitamos a conocer
nuestros servicios y soluciones

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Sistemas de Monitoreo, Administración
del Proceso de Análisis y Reporte de Operaciones
(Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes,
Transferencias Electrónicas, Dólares de
los Estados Unidos de América, etc.)
 
  • Compliance
  • Prevención de Lavado de Dinero y
    Financiamiento al Terrorismo
  • AML/TF
  • Legal Corporativo y Regulatorio
  • Unidades de Inteligencia Financiera
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    Perfil Áreas Servicios Director Directorio Ubicación Contacto
    SERVICIOS
    Servicios
    Soluciones

    Legal Corporativo y Regulatorio

    • Solicitud de autorizaciones ante Autoridades Financieras de la Región Latinoamericana de licencias para operar como Banco, Sucursal, Subsidiaria, Oficina de Representación y otros tipos de vehículos financieros

    • Solicitud de autorizaciones ante Autoridades Financieras de la Región Latinoamericana para el procesamiento de datos e información fuera del país de origen

    • Derecho bancario y bursátil

    • Derecho corporativo

    • Relación con autoridades

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    y Financiamiento al Terrorismo
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