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AVISO IMPORTANTE
Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero emitidas por la SHCP

CURSO DE CAPACITACIÓN
Oficial de Cumplimiento y Miembros del
Comité de Comunicación y Control
para SOFOM ENR
24 y 25 de mayo del 2012
Ciudad de México

CURSO DE CAPACITACIÓN
Nuevas disposiciones para prevenir el
lavado de dinero aplicables a
Centros Cambiarios emitidas por la SHCP
30 de mayo del 2012
Ciudad de México

CONFERENCIA INTERNACIONAL
International Money Transfer Conference
30 de mayo al 1 de junio del 2012
Los Ángeles, California, EE. UU.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
6ta Conferencia Anual Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero de ACAMS
1 al 3 de agosto del 2012
Cancún, México

E-LEARNING
Capacitación en materia
de Lavado de Dinero
Medidas Preventivas contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

CD DE CAPACITACIÓN
Retos y Desafíos en la Prevención
de Lavado de Dinero
Medio eficaz de capacitación para
la formación de su organización

NUESTROS SERVICIOS
Legal, Compliance & AML/TF
Lo invitamos a conocer
nuestros servicios y soluciones

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Sistemas de Monitoreo, Administración
del Proceso de Análisis y Reporte de Operaciones
(Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes,
Transferencias Electrónicas, Dólares de
los Estados Unidos de América, etc.)
 
  • Compliance
  • Prevención de Lavado de Dinero y
    Financiamiento al Terrorismo
  • AML/TF
  • Legal Corporativo y Regulatorio
  • Unidades de Inteligencia Financiera
    		•
    Perfil Áreas Servicios Director Directorio Ubicación Contacto
    SERVICIOS
    Servicios
    Soluciones

    Compliance / Cumplimiento Normativo

    • Auxilio a la Alta Dirección de las empresas en el cumplimiento del espíritu y la letra de las leyes, códigos, reglas, regulaciones y estándares de buenas prácticas internacionales

    • Capacitación en materia de Compliance / Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo tanto a instituciones educativas, financieras, empresas en general y organismos gubernamentales e internacionales

    • Revisiones a las áreas y programas de Compliance / Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a fin de dar el diagnostico y las recomendaciones de su correcta operación

    • Asesoría para que las violaciones a la normatividad aplicable en que se incurra se resuelvan con prontitud para minimizar la pérdida financiera, el daño al buen nombre y reputación de los clientes

    • Formulación y Coordinación de Respuestas a requerimientos de Autoridades ya sea a través de oficios turnados por el Organismo Supervisor como de cualquier otra Autoridad

    • Implementación de áreas y estructuras de Compliance / Cumplimiento Normativo dentro de las instituciones financieras y otros tipos de empresas reguladas y supervisadas por las Autoridades

    • Elaboración, capacitación y seguimiento del Código de Conducta de las distintas empresas tanto financieras como de cualquier otro giro u actividad

    • Implementación de áreas de atención de quejas de clientes así como seguimiento a las mismas tanto dentro de las instituciones como ante las Autoridades correspondientes

     

     

     

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    Recomendación

    Prevención de Lavado de Dinero
    y Financiamiento al Terrorismo
    Ramón García Gibson


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