• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Compliance / Cumplimiento Normativo
• Legal Corporativo y Regulatorio
• Consultoría Fiscal
• Foreign Corrupt Practices Act / Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
• Foreign Account Tax Compliance Act / Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)
• Otras Áreas de Riesgo

• Sistema de Administración de Riesgo
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interna
• Soluciones de Inteligencia de Fuente Abierta

Soluciones de Inteligencia de Fuente Abierta

• Financiero
• Gubernamental
• Seguros
• Manufactura
• Inmobiliario

Las soluciones de inteligencia se usan para identificar individuos y empresas asociadas a categorías de riesgo, tales como:

• Terrorismo
• Narcotráfico
• Lavado de dinero
• Fraude
• Crímenes colaterales
• Dueños beneficiarios o titulares
• PEP (Personas Políticamente Expuestas)

Con el fin de brindar protección transnacional las soluciones de inteligencia son compatibles con más de 100 legislaciones locales contra el terrorismo y el lavado de dinero, incluyendo la USA Patriot Act y FATF.

La base de datos de inteligencia está certificada de acuerdo con la 3ra Directiva contra lavado de dinero de la Unión Europea (3rd Money Laundering Directive).